Orientações topo da Renato Franchi

“Não concordamos usando a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

“Diante do todo esse quadro, tenho convicção do qual a prisãeste é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender que se tratava do operação fraudulenta por emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento por emissão por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelação á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste Destes produtos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, sendo tal dinheiro usado para aquisição do patrimônio em nome do pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sé especialmenteries de formulários contínuos qual foramutilizadas na emissão dessas duas séries paralelas do notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorização e pela execuçãeste do

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se que estaria havendo a FORMATOçãeste por umestoque Cafifa por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta utilizando a agência do segurança e imigraçãeste Destes EUA

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Brasileiro do Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a mais do 4 anos do prisãeste em regime semiaberto.

Em um trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado no Brasil pelo crime por apropriação indébita previdenciária, foi preso em tua residência em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportaçãeste.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

500,00, algumas delas filhos de funcionários da Nardini e a outras de pessoas da comunidade local. A creche, batizada de Centro de Orientaçãeste Infantil Carlos Benito Franchi, funciona das 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio de diversas atividades lúdicas e educativas.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisãeste foi expedido depois que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

Responsabilidade Social - Em junho do 2007, a Nardini inaugurou nas dependências por sua fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos do idade. Sãeste crianças cujos pais possuem renda mensal abaixo de R$ 1.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou tais como contato do cheques utilizados de modo a diversos pagamentos beneficiando outras

Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema do recuperação da areia utilizada na Fundição. Este pátio do estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, do modo de que atualmente 100% da areia utilizada é recuperada, aqui mesmo evitando este descarte da mesma.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número por formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo por cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como mesmo número daquela

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